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SERVIZI PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA


DLVA-FIDES CONSULTINGsrl attraversol'Advisor specialista di settore e quindi competente in una vasta gamma di problematiche specifiche, fornisce assistenza e consulenza specialistica nella fase di valutazione delle attività e nelle sue prospettive operative, in base alla evoluzione della normativa e, all'esposizione del nuovo intermediario al rischio di conformità e rischio operativo. L'Advisor ha il compito di elaborare la strategia e supportare l'intermediario nei due processi rilevanti:

1. il Processo di organizzazione e riorganizzazione;

2. il Processo autorizzativo che conduce all'iscrizione nel nuovo albo. Nella prima parte l'Advisor coordina la realizzazione del progetto di costituzione o di adeguamento del nuovo intermediario finanziario vigilato e/o dell'istituto di pagamento e di moneta elettronica. In particolare l'Advisor interviene:

a) in tutto il processo di organizzazione / riorganizzazione della struttura, in linea con gli obiettivi aziendali ed in conformità alle disposizioni primarie e secondarie di settore;

b) nella redazione del piano industriale / finanziario, in condivisione con il management;

c) in collaborazione con il management, nella definizione del programma di attività articolato in base a gli obiettivi dell'Intermediario medesimo. Nella seconda parte l'Advisor affianca la società richiedente nella redazione e presentazione dell'istanza di autorizzazione, che prevede i vari allegati richiesti dalle disposizioni di vigilanza, e, quindi in tutto l'iter autorizzativo che include l'eventuale richiesta di chiarimenti ed approfondimenti e si conclude con il rilascio della autorizzazione e l'iscrizione al nuovo albo degli intermediari finanziari. L'advisor, su richiesta, fornisce assistenza nella fase d'implementazione dei nuovi processi e nell'interpretazione ed applicazione delle disposizioni di vigilanza equivalente e prudenziale che regolano i rapporti con l'Autorità vigilante.

. Analisi di fattibilità del " Progetto Istituto di Moneta Elettronica"Progetto IMEL";

. Valutazione della conformità alle disposizioni primarie e secondarie del " Progetto IMEL ";

. Definizione, Valutazione e Adeguatezza della struttura organizzativa dell' Istituto di Moneta Elettronica;

. Definizione e Redazione dei bilanci previsionali e del Piano Industriale dell' IMEL.

. Assistenza alla Costituzione dell 'Istituto di Moneta Elettronica;

. Presentazione della Richiesta di Autorizzazione unitamente alla documentazione prodotta e allegata prevista dalle disposizioni di Vigilanza;

. Assistenza nella fase di post-presentazione ( richiesta documentazione integrativa ).

AREE OPERATIVE

Servizi di assistenza ai vari programmi strutturali

AREA 1: Programmi di Attività e Bilanci Previsionali.

AREA 2: Struttura Organizzativa conforme alle disposizioni di Vigilanza.

AREA 3: Sistema dei Controlli interni presente adeguato e applicativo.

AREA 4: Capitale iniziale minimo e Adeguatezza Patrimoniale.

AREA 5: Adeguata Organizzazione Amministrativa e Contabile.

AREA 6: Compliance sulla Trasparenza - Reclami e A.B.F.

AREA 7: Segnalazioni di Vigilanza e Vigilanza Informativa.

AREA 8: Sistema dei Pagamenti e Sicurezza dei Dati.

AREA 9: Modello 231 e Codice Etico.

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTATTI PER INFORMAZIONI
Contatti 06.86357324 / 340.8745069







Provvedimento della Banca D’Italia del 23 luglio 2019 - Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.


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