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Sistema di Organizzazione e Controllo degli Istituti di Moneta Elettronica




 

 

 

ANTIRICICLAGGIO / ANTITERRORISMO


Antiriciclaggio e controllo Rete distributiva

Presidio Antiriciclaggio dell’IMEL.

L'IMEL, relativamente al rischio riciclaggio ed alle disposizioni di primarie e secondarie di settore: a. implementa adeguati presidi organizzativi e di controllo per osservare la normativa in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; b. si conforma al provvedimento che reca "disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo". Rete distributiva dell' IMEL - Succursali e libera prestazione di servizi Le disposizioni di vigilanza applicate ad una adeguata struttura organizzativa permetteranno all’IMEL di: a. definire accordi di distribuzione e rimborso della moneta elettronica con soggetti convenzionati; b. intrattenere rapporti con agenti relativamente all’erogazione di servizi di pagamento non connessi all’emissione di moneta elettronica; c. ampliare la propria attività di emissione di moneta elettronica, nel territorio nazionale e all’estero, attraverso l’istituzione di succursali; d. eseguire la libera prestazione di servizi in altri paesi comunitari.

PER UN MAGGIORE SUPPORTO INFORMATIVO SI RINVIA ALLA PAGINA www.servizidipagamento.eu

 
 

Informazioni e contatti:dlva-fides@virgilio.it



 
 
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